上海未来:第一届董事会第十次会议决议公告

　　公告编号：2016-014 证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源 上海未来企业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海未来企业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年8月19日，在公司会议室以会议方式召开。会议通知于2016年8月8日以书面方式发出。 公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长赵鸿钧主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过公司《2016年半年度报告》； 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 (二)审议通过《关于签署土地减量化（企业）补偿协议的议案》；公司作为金山区山阳镇汀南3164号地块（公司老厂房所在地）和地面建筑物的权利人，共计拥有土地13,323平方米，地面建筑物2,290.48平方米，房地产权证号沪房地金字2015第002597号。因土地减量化项目需要，金山区山阳镇九龙村民委员会计划对本公司上述房屋土地及附属设施实施拆除。按照金府发【2014】2号《金山区耕地占补平衡指标管理试行办法》和区、镇的各项规定，双方因土地减量化而对本公司所有的房屋土地补偿事宜进行了协商，金山区山阳镇九龙村民委员会将补偿本公司总计人民币1,398万元，并签署土地 公告编号：2016-014 减量化（企业）补偿协议。 经审计的2015年度公司净资产为6,510.47万元，总资产为8,383.72万元，本次公司欲出售的上述房屋建筑物及土地账面净值共计316.52万元，因此不构成重大资产重组。该议案无需提请公司股东大会审议。 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 上海未来企业股份有限公司 董事会 2016年8月22日

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